Harfuch descarta nexo entre ‘El Limones’ y CATEM; operaba para ‘Los Cabrera’
Harfuch aclaró que ‘El Limones’ servía a ‘Los Cabrera’ y no a sindicatos, desmintiendo lazos con Pedro Haces tras su reciente captura.
Etiqueta: lavado de dinero
Así cruzan la frontera los cárteles con crudo robado de México
El huachicol ya no es solo un problema local. Cárteles mexicanos están robando crudo de Pemex y vendiéndolo en EE.UU. con ayuda de empresas fachada y lavado de dinero.
DEA revela sofisticadas redes de lavado de dinero del CJNG y Los Cuinis
La DEA detalla cómo el CJNG y su brazo financiero Los Cuinis emplean redes chinas, criptomonedas y comercio internacional para repatriar ganancias del narcotráfico a México con métodos avanzados.